WASHINGTON: Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat (AS) mengenakan penalti lebih AS$1.2 bilion (RM4.89 bilion) ke atas Bank of America kerana melanggar undang-undang antipengubahan wang haram dan sekatan, menurut jabatan itu pada Selasa.
Menurut jabatan berkenaan, bank kedua terbesar di AS itu gagal melaporkan dengan sewajarnya transaksi mencurigakan bernilai lebih AS$5 bilion (RM20.4 bilion).
Sebahagian transaksi itu melibatkan risiko berkaitan keselamatan negara dan kebimbangan lain, termasuk urus niaga yang menunjukkan kemungkinan kaitan dengan rangkaian pengubahan wang haram China serta kegiatan pembiayaan haram di sekitar sempadan barat daya AS.
Jumlah keseluruhan penalti itu merangkumi AS$1.2 bilion (RM4.89 bilion) yang dikenakan oleh Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) di bawah Jabatan Perbendaharaan AS.
